Câu Hỏi Thường Gặp - Xác Minh Danh Tính Cá Nhân / KYC

1. Tại sao cần xác minh danh tính?

Xác minh danh tính là quy trình được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và tổ chức được quản lý để xác định danh tính người dùng. “Know Your Customer” (KYC) là tiêu chuẩn xác minh cá nhân. BITGP thực hiện xác minh danh tính như một phần của đánh giá rủi ro nhằm giảm thiểu nguy cơ.

2. Việc xác minh danh tính ảnh hưởng gì đến quyền truy cập dịch vụ trên BITGP?

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, việc xác minh danh tính là bắt buộc đối với mọi hoạt động nạp tiền và giao dịch trên tài khoản BITGP.

3. Sau khi xác minh danh tính, tôi có thể rút tối đa bao nhiêu mỗi ngày?

Giới hạn rút tiền sau khi xác minh danh tính sẽ khác nhau tùy vào cấp độ VIP:

4. Lợi ích của việc xác minh danh tính trên BITGP là gì?

Ngoài việc tăng giới hạn rút tiền, người dùng còn có thể sử dụng các tính năng như:

• Nạp tiền bằng crypto và fiat

• Giao dịch P2P

5. Tôi có thể xác minh danh tính trên tài khoản phụ không?

Không. Xác minh danh tính chỉ có thể được thực hiện trên tài khoản chính. Sau khi hoàn tất xác minh trên tài khoản chính, các tài khoản phụ sẽ được hưởng quyền truy cập tương tự.

6. Tôi có thể xác minh danh tính trên nhiều tài khoản BITGP không?

Mỗi người dùng chỉ có thể xác minh danh tính trên một tài khoản BITGP duy nhất. Nếu bạn muốn mở tài khoản mới, hãy kích hoạt tài khoản phụ nếu tài khoản chính đã được xác minh.

7. Nếu xác minh thất bại, tôi có thể thử lại bao nhiêu lần mỗi ngày?

Bạn có thể thử lại tối đa 5 lần trong 24 giờ. Sau 5 lần, bạn sẽ phải chờ 24 giờ trước khi thử lại.

8. Sau khi xác minh, tôi có thể thay đổi thông tin danh tính không?

Bạn không thể thay đổi thông tin danh tính đã được xác minh. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện lỗi như thiếu ký tự, số, hoặc sai ngày sinh, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

9. Tôi có thể xóa xác minh danh tính cá nhân không?

Bạn không thể xóa xác minh danh tính, trừ khi:

• Bạn đã thay đổi quốc tịch (ví dụ: di cư).

• Bạn không thể thực hiện nạp/rút tiền fiat qua tài khoản SEPA. Hãy đảm bảo rằng thông tin trên tài khoản SEPA và tài khoản BITGP phải trùng khớp.

Lưu ý: Người dùng phải tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào nếu thông tin KYC bị sử dụng sai cách, vì điều này có thể dẫn đến tranh chấp hoặc các hoạt động liên quan đến gian lận.